美国指控涉嫌创始人与虚拟货币平台Tornado Cash的资金洗钱

美国检察官指控了两名据称是分散式加密货币混合器Tornado Cash背后的个人，称他们共谋洗钱非法资金，并违反美国制裁。

美国南区纽约州检察官办公室提交的起诉书于周三公开，指控罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·谢缅诺夫（Roman Semenov）与涉嫌创建、运营和推广Tornado Cash有关。Tornado Cash是一个允许用户相对匿名地交换加密货币的平台。

去年8月，美国财政部对Tornado Cash实施了制裁。美国指责其洗钱超过10亿美元的虚拟货币，包括为制裁的朝鲜网络犯罪组织拉萨卢斯小组洗钱数亿美元的盗窃所得。

斯托姆，一名来自华盛顿州奥本的34岁男子，于周三在华盛顿州被逮捕，将在那里的联邦法院接受审判。谢缅诺夫，一名35岁的俄罗斯国籍人士，仍然逃脱法律制裁，现在还面临美国财政部的制裁，理由是涉嫌经营Tornado Cash。

代表斯托姆的律师Brian Klein是Waymaker律师事务所的合伙人，他表示斯托姆自去年以来一直在配合调查，并声称他没有进行任何犯罪行为。

Klein在一份声明中表示：“我们非常失望检察官选择对斯托姆提出指控，因为他帮助开发了软件，他们基于一种新颖的法律理论做出了这样的指控，对于所有软件开发人员来说，这带来了危险的影响。这个故事还有更多内容将在审判中披露。”

该平台的第三名涉嫌共同创始人Alexey Pertsev于去年8月在荷兰因洗钱指控被逮捕。Pertsev目前在荷兰被软禁，等待审判。代表他的律师尚未对请求置评做出即时回应。

虽然Tornado Cash的网站已从互联网上删除，但通过某些互联网档案，仍然可以访问该网站的信息。

美国联邦调查局纽约分局的特工们与其他机构合作，正在努力追踪谢缅诺夫，调查仍在进行中。根据该分局负责人詹姆斯·史密斯（James Smith）的说法，随着犯罪分子寻找隐藏和洗钱非法所得的新方法，无论是通过加密货币还是混合器，FBI的方法都在不断发展。

史密斯表示：“未来将会看到更多这样的案例。”

检察官声称斯托姆和谢缅诺夫创建了Tornado Cash服务的核心功能，支付了运营该服务所需的基础设施，并将平台宣传为提供不可追踪和匿名的金融交易。检察官表示，他们从运营Tornado Cash中赚取了数百万美元的利润。

检察官补充说，两人选择不实施所需的了解您的客户（KYC）或反洗钱（AML）计划，即使在收到黑客受害者的投诉和求助请求后，他们也没有实施这些计划，并知道该服务被用于洗钱。

根据检察官的说法，Lazarus小组在2022年4月和5月使用该服务洗钱，违反了美国制裁。检察官说，这两名创始人对该服务进行了更改，以便他们可以公开宣布他们遵守制裁，但私下里同意该变化并不起作用。

斯托姆和谢缅诺夫分别被指控一项共谋洗钱和一项共谋违反美国制裁的罪名。他们还被指控共谋经营未经许可的货币传输业务。他们每人可能面临总计长达25年的监禁。

对于Tornado Cash的制裁是在大约一年前实施的，这在加密货币界引发了震动。在列入制裁名单的几天后，数百万美元的数字资产被阻止在遵守该命令的情况下进行交易，许多去中心化金融部门对一些被称为过度政府压力的行为表示担忧。

在对Tornado Cash实施制裁后的几个月里，至少有两起民事诉讼挑战了这些行动的合法性。其中一起诉讼由六名个人在德克萨斯州奥斯汀的美国地区法院提起，由加密货币交易所Coinbase Global提供资金支持，最近未能将该平台从制裁名单中删除。一名联邦法官驳回了原告的论点，并同意政府的观点，允许继续实施制裁。